지속가능경영
친환경 경영, 사회적 책임 경영, 준법경영을 적극 실천하며
지속가능한 미래를 앞당기기 위해 노력하고 있습니다.
이사회구성
| 성명 | 직책 | 신임/중임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이휘령 | 대표이사ㆍ의장 | 2025.03.20 | 2028.03.20 |
| 홍만기 | 대표이사 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 이주성 | 사내이사 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 이승섭 | 사외이사 겸 감사위원장 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 박신영 | 사외이사 겸 감사위원 | 2025.03.20 | 2028.03.20 |
| 이춘원 | 사외이사 겸 감사위원 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 오형일 | 사외이사 겸 감사위원 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 박소정 | 사외이사 겸 감사위원 | 2026.03.20 | 2029.03.20 |
사외이사 후보추천 위원회
| 역할 | 구성 | 소속 이사명 |
|---|---|---|
| 사외이사 후보에 대한 자격심사 및 주주총회 추천 등에 관한 사항 |
사내이사 1명, 사외이사4명 | 박신영(위원장), 이승섭, 이춘원, 오형일, 이주성 |
감사위원회
| 역할 | 구성 | 소속 이사명 |
|---|---|---|
| 회사의 회계와 업무 감사, 기업재무활동의 건전성 및 재무보고의 적정성 검토,내부회계관리제도의 운영실태 평가, 내부감사부서 책임자 임면동의 등에 관한 사항 | 사외이사5명 | 이승섭(위원장), 박신영, 이춘원, 오형일, 박소정 |
이사회 활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석이사 (정원) |
사외이사 (정원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차(정기) | 2025.02.05. | ① (감사전) 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의 ③ 배당기준일 설정의 건 ④ 25년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 ⑤ 25년 친환경 운영에 관한 계획 ⑥ 규범준수 책임자 변경 ⑦ 25년도 임원급여 조정 ⑧ 내부회계관리규정 개정의 건 ⑨ 사외이사후보 추천 위원회 규정 개정의 건 ※ 보고사항 규범준수경영시스템(ISO37301)경영검토,내부회계관리제도 운영실태 보고, 내부회계관리제도 평가 보고, '24년 실적 및 주요경영현안 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
6(7) | 3(4) |
| 2차(임시) | 2025.03.20 | ① 제 7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 7(7) | 4(4) |
| 3차(임시) | 2025.03.20 |
① 대표이사 선임의 건 ② 제8회 회사채 발행 ③ 총 은행 여신한도 승인 및 만기연장 |
가결 가결 가결 |
7(7) | 4(4) |
| 4차(정기) | 2025.05.07 |
① 특수관계인과의 거래 변경 승인 ※ 보고사항 컴플라이언스 활동 주요 실적 및 추진계획, RCPS 추가 출자 사전 보고, '25년 1분기 경영실적 및 주요경영현안, '25년 1분기 계열사와의 거래내역 |
가결
|
7(7) | 4(4) |
| 5차(임시) | 2025.05.13 | ① SeAH Wind RCPS 추가 출자 승인의 건 | 가결 | 7(7) | 4(4) |
| 6차(정기) | 2025.08.01 |
① 특수관계인과의 거래 변경 승인 ② 감사위원회 규정 개정 ※ 보고사항 ESG 경영 이중중대성 평가 및 주요업무 보고, '25년 2분기 경영실적 및 주요경영현안, '25년 2분기 계열사와의 거래내역 |
가결 가결 가결 |
6(7) | 4(4) |
| 7차(정기) | 2025.11.05 |
① 특수관계인과의 거래 승인 ② 특수관계인과의 임대차 계약 해지의 건 ③ 이사회 운영규정 개정 ④ 은행여신 승인의 건 ※ 보고사항 25년 3분기 경영실적 및 주요경영현안,'25년 3분기 계열사와의 거래내역 |
가결 가결 가결 가결 |
7(7) | 4(4) |
| 8차(임시) | 2025.12.26 |
① 26년 기부금 한도 ② 임원 선임 규정 개정 ③ 임원 직급정년 연장의 건 ④ 임원 성과급 지급 ⑤ '26년 특수관계인과의 거래 계획 ⑥ 자사주 처분 결정 ⑦ SeAH Wind RCPS 추가 출자 승인의 건 ※보고사항 사원성과급 및 격려금 지급, 조직개편, 이사회 안건 상정 매뉴얼_이사회심의지원국 관련 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
7(7) | 4(4) |
※ 주주제안권
상법 제363조의 2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행 주식 총수의 3% 소유 주주 또는 정기 주주총회일의 6월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전 연도 정기 주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적 사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주 제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적 사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요 내용을 소집 통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 제공합니다.
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고안 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 집중투표제, 서면투표제 | X | - |
| 이사회 및 위원회 활동내역 공시 | O | - |
| 이사회 구성요건 (과반수 사외이사) | O | - |
| 사외이사의 독립성 (기업,경영진,지배주주로부터의 독립성) |
O | - |
| 감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) | O | 제 6기 정기주주총회(2024.03.14)에서 감사위원회 설치 |
| 보상위원회 | X | - |
| 임원 손해배상책임보험 가입 | O | - |
| 기업윤리강령 제정 및 공시 | O | 홈페이지 내(윤리경영) |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | 홈페이지 내 게재 |
세아제강 기업지배구조헌장