지속가능경영
친환경 경영, 사회적 책임 경영, 준법경영을 적극 실천하며
지속가능한 미래를 앞당기기 위해 노력하고 있습니다.
이사회구성
| 성명 | 직책 | 신임/중임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이휘령 | 대표이사ㆍ의장 | 2022.03.22 | 2025.03.22 |
| 홍만기 | 대표이사 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 이주성 | 사내이사 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 이승섭 | 사외이사 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 박신영 | 사외이사 | 2022.03.26 | 2025.03.22 |
| 이춘원 | 사외이사 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
| 오형일 | 사외이사 | 2024.03.14 | 2027.03.14 |
사외이사 후보추천 위원회
| 역할 | 구성 | 소속 이사명 |
|---|---|---|
| 사외이사 후보에 대한 자격심사 및 주주총회 추천 등에 관한 사항 |
사내이사 1명, 사외이사4명 | 박신영, 이승섭, 이춘원, 오형일, 이주성 |
감사위원회
| 역할 | 구성 | 소속 이사명 |
|---|---|---|
| 회사의 회계와 업무 감사, 기업재무활동의 건전성 및 재무보고의 적정성 검토,내부회계관리제도의 운영실태 평가, 내부감사부서 책임자 임면동의 등에 관한 사항 | 사외이사4명 | 이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일 |
이사회 활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석이사 (정원) |
사외이사 (정원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차(정기) | 2023.01.25 | ① (감사전) 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의 ③ 2023년도 기부금 한도 승인 ④ 2023년도 임원급여 조정 ⑤ '23년 안전 및 보건에 관한 계획 승인 ※ 보고사항 '22년 경영실적 및 '23년 경영계획, 중요조직개편 등 |
가결 가결 가결 가결 가결 |
5(5) | 2(2) |
| 2차(임시) | 2023.02.10 |
① 총 은행 여신한도 및 여신한도 변경에 관한 일부 권한 위임의 건 ※ 보고사항 ISO 37301(규범준수경영시스템)경영검토 내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 내부회계관리제도 평가보고 ESG 경영 현황 |
가결 |
5(5) | 2(2) |
| 3차(임시) | 2023.03.22 | ① 제 5기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 5(5) | 2(2) |
| 4차(정기) | 2023.04.26 | ※ 보고사항 준법경영활동 '23년 1분기 경영실적 및 주요경영현안 1분기 계열사와의 거래내역 |
- | 5(5) | 2(2) |
| 5차(정기) | 2023.07.26 |
※ 보고사항 '23년 상반기 경영실적 및 주요경영현안 2분기 계열사와의 거래내역 준법경영 Risk 관리 강화 프로젝트 시행 |
- | 5(5) | 2(2) |
| 6차(정기) | 2023.10.17 |
① 감사 규정 개정 ② 특수관계인과의 거래 변경 승인 ※ 보고사항 '23년 3분기 계열사와의 거래 내역, '23년 3분기 경영실적 및 주요경영현안 등 |
가결 가결 |
5(5) | 2(2) |
| 7차(임시) | 2023.12.27 | ① 규범준수 책임자 선임 ② 임원 성과급 지급 ③ '24년 기부금 한도 ④ 임원 직급체계 변경 ⑤ 엔화 차입 ⑥ 은행별 여신한도 연장 ⑦ '24년 특수관계인과의 거래 계획 ※ 보고사항 '23년 경영실적 및 '24년 계획, '24년 이사회 일정(안) 등 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
5(5) | 2(2) |
※ 주주제안권
상법 제363조의 2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행 주식 총수의 3% 소유 주주 또는 정기 주주총회일의 6월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전 연도 정기 주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적 사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주 제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적 사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요 내용을 소집 통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 제공합니다.
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고안 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 집중투표제, 서면투표제 | X | - |
| 이사회 및 위원회 활동내역 공시 | O | - |
| 이사회 구성요건 (과반수 사외이사) | O | - |
| 사외이사의 독립성 (기업,경영진,지배주주로부터의 독립성) |
O | - |
| 감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) | O | 제 6기 정기주주총회(2024.03.14)에서 감사위원회 설치 |
| 보상위원회 | X | - |
| 임원 손해배상책임보험 가입 | O | - |
| 기업윤리강령 제정 및 공시 | O | 홈페이지 내(윤리경영) |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | 홈페이지 내 게재 |
세아제강 기업지배구조헌장